SkyCity Adelaide Membantu Kerabat Negarawan Besar Memindahkan Jutaan Orang Keluar dari Tiongkok: AUSTRAC – Casino.org

Diposting pada: 9 Januari 2023, 08:06h.

Terakhir diperbarui pada: 9 Januari 2023, 08:06h.

Seorang “kerabat dekat” dari “pejabat asing berpangkat tinggi” menggunakan akun VIP di Kasino SkyCity di Adelaide, Australia untuk memindahkan jutaan dolar dari China, sambil berjudi lebih dari $61 juta di meja bakarat kasino. Itu menurut polisi keuangan Australia AUSTRAC dalam dokumen yang diajukan ke Pengadilan Federal Australia (FCA) bulan lalu.

Ming Chai
Sepupu Presiden China Xi Jinping, Ming Chai, di atas, telah berada di radar otoritas Australia setidaknya selama enam tahun. Tapi dia belum didakwa dengan kejahatan apa pun dan dia tidak disebutkan namanya oleh AUSTRAC dalam pengajuan pengadilan baru-baru ini yang menuduh pencucian uang dan terkait dengan tersangka perdagangan seks. (Gambar: WSJ)

Agensi menyebut individu hanya sebagai “Pelanggan 11” selama pengajuan. Namun pihak berwenang Australia diketahui menyelidiki aktivitas Ming Chai, sepupu pemimpin China Xi Jinping.

Itu sejak 2016, ketika agen federal menggerebek sebuah jet pribadi menuju Kasino Crown Melbourne karena dicurigai melakukan kegiatan pencucian uang.

‘Tuan Pecinan’

Agen federal terkejut menemukan Chai di atas jet milik Crown Resorts, bersama dengan target yang mereka tuju. Itu adalah Tom Zhou, alias “Mr Chinatown”, seorang operator junket dan tersangka bos kejahatan, yang kemudian dicari oleh Interpol.

AUSTRAC telah meluncurkan proses hukuman perdata di FCA terhadap SkyCity Adelaide karena “dugaan ketidakpatuhan yang serius dan sistemik terhadap undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme (AML/CTF) Australia.”

Pengajuan AUSTRAC merinci tautan Pelanggan 11 ke “Pelanggan 14,” “dugaan tokoh kejahatan terorganisir internasional” yang dicurigai melakukan “pencucian uang internasional,” yang operasi sampahnya melebihi pendapatan AU$1,45 miliar di kasino Australia lainnya.

Zhou, yang ditangkap di Fiji pada tahun 2020 dan dideportasi ke China, di mana dia dituduh melakukan pencucian uang dan pelanggaran korupsi, cocok dengan tuntutannya.

‘Perbudakan Seks’

AUSTRAC juga mengkhawatirkan hubungan Pelanggan 11 dengan individu yang dikenal sebagai “Pelanggan 12”. Orang ini telah dikaitkan dengan dugaan kejahatan terorganisir yang serius, termasuk perdagangan manusia dan perbudakan seks.

“Sejak tahun 2015, catatan pengadilan terbuka yang berkaitan dengan proses lain melaporkan bahwa rumah bordil Pelanggan 12 diduga terkait dengan kejahatan terorganisir dan aktivitas kriminal serius, termasuk pencucian uang, melalui perekrutan wanita dari wilayah asing untuk bekerja di rumah bordil demi keuntungan materi. manajer dan staf, termasuk Pelanggan 12, ”bunyi pengarsipan AUSTRAC.

“Pelanggan 12” tampaknya mengacu pada Simon Pan, yang juga disebutkan dalam penyelidikan peraturan baru-baru ini terhadap operator kasino Crown Resorts dan Star Entertainment.

Pan adalah mitra bisnis Zhou. Pengajuan AUSTRAC menuduh Pelanggan 11 Dan Pelanggan 12 juga berbisnis bersama. Selain itu, sebuah kasino yang tidak disebutkan namanya di Selandia Baru melaporkan kekhawatiran kepada agen keuangan tentang Pelanggan 11 dan Pelanggan 12 yang dikaitkan dengan tersangka pekerja seks, menurut pengajuan tersebut.

Terekspos Secara Politik

Pelanggan 11 hanya diidentifikasi oleh SkyCity sebagai “orang yang terpapar secara politik (PEP)” pada November 2019, menurut dokumen pengadilan.

Peraturan anti-pencucian uang menuntut kasino memberikan pengawasan ekstra kepada PEP, terutama PEP asing, karena mereka menghadirkan risiko keterlibatan potensial yang lebih besar dalam penyuapan atau korupsi dan, oleh karena itu, pencucian uang.

Meskipun demikian, pada November 2019, kasino belum memperoleh informasi sumber kekayaan apa pun dari Pelanggan 11 dan melanjutkan hubungan bisnisnya dengan individu tersebut hingga setidaknya Juni 2020.

Chai belum didakwa dengan kejahatan apa pun.

Author: Wayne Evans